Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей региона и направила его в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
Как полагает следствие, в 2016–2023 гг. на территории региона действовала организованная группа в составе четырех мужчин и одной женщины. Соучастники подыскивали граждан, не намеревавшихся заниматься коммерческой деятельностью, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц, затем сопровождали в банки, где помогали открывать расчетные счета, к которым впоследствии за вознаграждение получали доступ.
По версии следствия, на эти расчетные счета поступали денежные средства третьих лиц без законных оснований в качестве якобы оплаты товаров, работ и услуг, которые фактически не поставлялись и не выполнялись. Всего за указанный период на счета привлеченных членами организованной группы лиц поступило свыше 990 млн рублей. В последующем соучастники обналичили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, один из обвиняемых, как считает следствие, вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. По версии следствия, тот подыскивал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений Березовского.